Финансовый юрист в Иркутске

Руководитель организации при наличии задолженности НДФЛ брал кредит как физическое лицо на погашение задолженности предприятия (оформляя займом).

Следственные органы посчитали это неисполнением обязанностей налогового агента и возбудили уголовное дело по ст. 199.1 УК РФ.

Удалось доказать отсутствие использования денежных средств в личных целях. Представлены документы, свидетельствующие о деятельности руководителя в интересах предприятия, в том числе для уплаты налогов, а также отсутствии личной выгоды, представлены банковские документы, свидетельствующие о заемном и возвратном характере полученных денежных средств, представлены бухгалтерские документы, подтверждающие указанные факты, выработана правовая позиция с руководством и работниками предприятия, которая активно передавалась в органы следствия, свидетели дали нормальные показания, особо акцентируя внимания на том, как было на самом деле, подтверждая невиновности клиента (если ничего не делать, то следователь, либо налоговый инспектор, как правило, имеют обвинительный уклон и те или иные доводы никак оценивать не будет, если эти доводы в пользу налогоплательщика).

Почему вы должны обратиться к нам?

При проверках Налоговой инспекции, ОЭБ и ПК, ОБЭП, от полиции и следствия.

При изъятии документов, оргтехники, серверов, товара.

При возбуждении уголовного дела

Благодаря длительному стажу работы

в органах МВД. Мне не раз приходилось сталкиваться с уловками следователей, оперативников и пресекать противозаконные действия, применяемые к моим подзащитным.

C представителями правоохранительных, следственных и судебных органов. Наряду

с четким знанием уголовного права это позволяет предоставлять актуальные и качественные услуги каждому, кому нужен хороший адвокат.

С рядом организаций налажена система безрисковой работы с контрагентами с целью недопущения возможных претензий со стороны – ФНС, УФАС, МВД, Роскомнадзор и других органов в будущем. Это касается ведения бух учета, оформления достаточных первичных документов, оформления пропускного режима и исключения фактов взаимосвязи с контрагентами, которая могла быть истрактована как аффилированность, картельный сговор или недобросовестность и многое многое другое. В каждом случае все индивидуально и не всегда можно чётко определить те или иные риски (включая налоговые). Поэтому не все руководители понимают необходимость финансового адвоката в текущей деятельности своего бизнеса, тем более полагая, что к ним «не придут» или они «не виноваты». Потом бывает поздно. Данная информация предназначена как раз для тех, кто это понимает и готовы защитить свой бизнес и себя лично от налоговой, материальной и иногда уголовной ответственности. Как показывает практика, расходы на нормально выстроенную защиту и привлеченных профессионалов гораздо ниже тех, которые возникают при проверках фискальными органами, не считая нервов и потраченного времени.

ПРОМЕДЛЕНИЕ ИЛИ ИГНОРИРОВАНИЕ ПРИВЕДУТ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ И ЖЕСТКОМУ НАКАЗАНИЮ: ОТ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ДО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

  • По ст. 159 УК РФ “Мошенничество” подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф
  • в сумме 1 000 000 рублей. Следствие всеми силами будет пытаться получить максимальное наказание
  • для вас и не ограничится обвинением по одной статье. Зачастую, одновременно вменяются
  • преступления по нескольким статьям:
  1. ст. 159 “Мошенничество”, “Злоупотребление полномочиями”, “Коммерческий подкуп”
  2. ст. 160 “Присвоение и растрата”
  3. ст. 171 “Незаконное предпринимательство”
  4. ст. 172 “Незаконная банковская деятельность”
  5. ст. 174 “Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицами преступным путем”
  6. ст. 195 “Неисполнение обязанностей налогового агента”
  7. ст. 199 “Уклонение от уплаты налогов” (обналичивание денежных средств)

Области практики:

Нужна помощь по каким-либо юридическим вопросам?